Gidmining
       Наверх

Как обманывают при обмене криптовалюты

Если вы часто проводите время в Интернете, постигая азы добычи и торговли токенами, вы, наверное, не раз сталкивались с разного рода мошенническими схемами, либо не сталкивались, но очень хотели бы узнать об их существовании. В этой статье мы опишем, какие бывают обманные схемы с обменом или продажей криптовалюты на различных сервисах предоставляющих услуги обмена по «выгодным» курсам.

Обман при обмене криптовалют

Важно знать! Прежде чем рассматривать схемы злоумышленников и проводить сравнение обменников криптовалюты, стоит отметить, что мы не предоставляем информацию о том, как нужно обманывать людей, так как не владеем ею и не советуем действовать в этом направлении никому. Мы не даем инструкций по реализации разводов в сети. Наша первоочередная задача – дать вам понимание того, какие существуют уловки у мошенников, дабы в будущем вы не попадались на них и проводили все свои операции с криптой безопасно и внимательно.

Хитрый треугольник, или как разводят на localbitcoins

Допустим, вы занимаетесь покупкой токенов на этой бирже. Покупатель оплачивает вам определенную сумму за некое количество криптовалюты, которая, впоследствии, переходит на его кошелек (покупателя). Далее возможны два пути развития событий:

  1. Спустя некоторое время, на ваш номер телефона звонит человек (подставной) с заранее обыгранным сценарием. Он внушает вам, что деньги, которые были вам переведены, отправлены по ошибке, что он не хочет ничего слышать и просит срочно их вернуть, либо же он немедленно идет подавать заявление в полицию;
  2. Во втором случае, опять же ваc, наберет третье лицо в этой махинации – такой же как вы «покупатель», якобы обманутый тем же мошенником и у него откуда не возьмись – номер вашего перевода и он также намерен заявить в полицию.
Как избежать обмана в такой ситуации:

В обоих спектаклях, идет большой упор на то, что сработает психологическая составляющая, вы начнете нервничать, испугаетесь и сделаете то, что попросят злоумышленники. Но, вы должны понимать одну вещь – вы не нарушили закон, по крайней мере, пока что криптовалюту можно покупать без какой-либо лицензии/разрешения/удостоверения и т. д. Единственное, что может насторожить – полученные вами средства случайно или найденные необходимо вернуть в обязательном порядке.

В ваших интересах постоянно делать скриншоты каждой вашей операции и всех личных сообщений на территории биржи. Не нужно принимать оплату с терминала. Обязательно нужно спросить у покупателя о том, с номера какого кошелька будет отправлен платеж.

Проверка вашей внимательности

В следующей схеме, чтобы совершить обман при обмене, покупатель пользуется такими известными платежными системами, как Вебмани, Киви, Яндекс.Деньги. Вы получаете от покупателя номер его кошелька, он делает перевод, а далее самое интересное… Подтверждение перевода, которое приходит покупателю, им не реализуется. По факту, вы, увидев проводимую транзакцию с оплатой крипты в интерфейсе кошелька покупателя, попросту «дарите» токены мошеннику, но ваш баланс не пополняется.

По статистике, обманутых людей именно по этой схеме наибольшее количество, как правило, покупатель никогда не подтверждает платеж, а, следовательно, так как код протекции живет всего один день, уже через сутки, деньги вернутся обратно мошеннику. Ко всему прочему, на его криптовалютном балансе будут красоваться вами присланные биткоины, доставшиеся ему бесплатно.

Как обойти такой развод:
  • Первоочередно, необходимо попросить прислать код протекции у предполагаемого мошенника (нормальный покупатель согласится, обманщик нет);
  • Далее нужно дождаться времени появления диспута. Этот функционал не сразу появляется, а через определенное время, нужно подождать. Кнопка «начать спор» появится под кнопкой «отправить криптовалюту»;
  • Нажимаете и начинается оспаривание. Как правило, мошенники в споре принимать участия не будут, значит, система засчитает вам автоматическую победу. Если сделка не закрывается покупателем досрочно, разрешение спора будет выполнено в ближайшие 12 часов.

Новичкам в криптовалютном мире стоит с особой опаской относиться к таким покупателям, которые просят отправить крипту без ожидания зачисления суммы. Вам могут прислать липовые квитанции, скрины неизвестного происхождения или вообще, отослать смску на телефон, подписавшись при этом «Бла-бла банком» или другим платежным сервисом, обговариваемым с вами ранее до покупки токенов, мол, деньги зачислены.

Не стоит сразу выполнять транзакцию по отправке кприптовалюты – проверьте сначала ваш счет, убедитесь 10 раз, что все в порядке. Не нужно доверять смс уведомлениям, иначе вы так биткоинов не напасетесь.

Разводка в обменниках: «проверенные» продавцы

Обычно, цены ниже рыночных представлены только у продавцов, которые имеют в своем арсенале множество положительных отзывов. Не нужно слепо следовать логике, «раз у него много отзывов, можно спокойно начинать работу без подтверждения любых операций, веря каждому его слову». На любом обменнике имеется множество аккаунтов с зарегистрированными почтовыми ящиками, благодаря которым накрутить отзывы не составит особого труда. «Псевдогигант» криптовалютного бизнеса может потратить 1/100 своей прибыли для накрутки положительных отзывов, чтобы заработать потом в десятки раз больше. Такие люди с легкостью проворачивают кучу сделок, не тратя при этом токены, и обналичивая ваши присланные суммы.

Как отличить нормальный отзыв от поддельного:
  • Стоит обратить внимание на то, какие суммы у всех покупок этого продавца (если суммы мелкие и практически не отличаются друг от друга, есть большая вероятность, что это накрутка);
  • Прочитайте большую часть отзывов, запомните стиль их написания, если он один и тот же, то, скорее всего, они написаны одним автором (мошенники, которые любят торопиться, никогда не будут заморачиваться и нанимать десяток авторов с разными стилями).

BestChange – гарантия и надежность

Если вы хотите получить грамотную и упорядоченную информацию обо всех проверенных обменниках, имеющихся на территории вашей страны, данный сервис является идеальным решением для ее получения. Вся необходимая вам статистика по тому или иному ресурсу будет предоставлена в максимально удобном виде (таблицы, графики, диаграммы). Сайт проводит непрерывное обновление имеющейся на нем информации (примерно каждые 8 сек), что дает возможность постоянно быть в курсе самых свежих цифр, куров, разниц.

В базе мониторинга обменных пунктов Бэстчейндж собраны только надежные источники. Сомнительные обменники на сайте исключены. Сервис действительно удобен и приятен в эксплуатации. Мы рекомендуем пользоваться только этим сервисом, поскольку лучшего гаранта качества сделки в сети сложно найти.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes ≈ 5.00 out of 5)
Loading...