Gidmining
       Наверх

Пожизненное заключение за отмывание денег через криптовалюты

Пожизненное заключение за денежные переводы при отсутствии лицензии и отмывание более 25 млн долларов в криптовалюте – такое наказание грозит 25 летнему жителю Лос-Анджелеса Кунале Калра. На данный момент подсудимый уже признал свою вину во время одного из заседаний и ожидает окончательного решения суда.

Согласно судебным документам, с мая 2015 года по октябрь 2017 года Калра управлял бизнесом по обмену виртуальных валют, не имея на это соответствующего разрешения. Подсудимый работал только с крупными клиентами, желающими обменять не менее 5000 долларов за транзакцию.

Помимо этого, обвиняемый признал, что владел биткоин-терминалом, в котором его клиенты могли обналичивать криптовалюту без подтверждения личности. На суде Калра признал, что с помощью своего бизнеса помогал клиентам отмывать деньги, в том числе, от продажи наркотиков в Даркнет.

Вышеназванные транзакции Кунал Калра осуществлял за дополнительную плату, зная, что отмывает деньги, полученные преступным путем.

Во время обысков правоохранительными органами было изъято около 889 000 долларов наличными и с банковских счетов Kalra, а также около 54,3 биткойнов и других криптовалют.

К дополнению к этому Калра был причастен к распространению метамфетамина. В июне 2017 года Калра продал почти два фунта метамфетамина сотруднику правоохранительных органов, который работал под прикрытием.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes ≈ 5.00 out of 5)
Loading...